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誉德股份:董事、监事换届公告

发布日期:2022-01-08 05:41   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

  性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十六次会议于2022

  2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

  30,800,000股,占公司股本的53.5780%,不是失信联合惩戒对象。

  2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,

  2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,

  提名马春燕女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自

  2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,

  2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,

  提名郭伟民先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自

  2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,

  至1998年,任上海文化商厦财务主管、总账主管;1998年至2009年,任

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十四次会议于2022

  2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,

  提名王春蓉女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自

  2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2022年第一次职工代表大会于2022

  选举蔡明先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2022年1月4日起生效。

  公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程

  员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

  本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事

  员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

  本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事