本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于2022

　　2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

　　30,800,000股，占公司股本的53.5780%，不是失信联合惩戒对象。

　　2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，

　　2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，

　　提名马春燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自

　　2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，

　　2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，

　　提名郭伟民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自

　　2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，

　　至1998年，任上海文化商厦财务主管、总账主管；1998年至2009年，任

　　根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十四次会议于2022

　　2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，

　　提名王春蓉女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自

　　2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，

　　根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2022年第一次职工代表大会于2022

　　选举蔡明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年1月4日起生效。

　　公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程

　　员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

　　本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

　　员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

　　本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事